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02.12.2017 | Auto & Verkehr | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen

Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte - Neue Richtlinien und Gesetze

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



06.12.2017 München (Garantietermin!!)

26.04.2018 Frankfurt & München

27.06.2018 Frankfurt

28.06.2018 München

25.09.2018 München



Ihr Nutzen:



> 14 Punkte Check zu den aktuellen Neuerungen - Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research



Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung/ Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!




Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert.

¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
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email : service@sp-unternehmerforum.de

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Herr Achim Schulz
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