Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Zertifizierungslehrgang in Köln


Bildung, Karriere & Schulungen

Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Zertifizierungslehrgang in KölnDie nächsten Seminare finden Sie in:


Köln 09.04.-12.04.2019 (Garantietermin!)


Frankfurt & München 14.05.-17.05.2019


Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019


Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.



Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter


Tag1:


> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Aufsichtsprüfungen 2019 - Aktuelle Prüfungsschwerpunkte



Tag 2:


> 5. EU Geldwäscherichtlinie - Neue BaFin Auslegungshinweise

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen



Tag 3:


> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems

> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG



Tag 4:


> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?



Ihr Nutzen - Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun?


> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG

> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Geldwäscheprävention Geldwäschebeauftragter Seminare Köln Schulungen Köln Lehrgang Geldwäschebeauftragter

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de

Pressekontakt
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de

Diese Pressemitteilung wurde über Connektar veröffentlicht.

Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich. Newsfenster.de distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Weitere Artikel von Herr Achim Schulz
Weitere Artikel in dieser Kategorie
28.03.2024 | BISW GmbH
Next Level Mastermind
28.03.2024 | dehner academy GmbH
Was Gendern mit der Unternehmenskultur zu tun hat
S-IMG
Über Newsfenster.de
seit: Januar 2011
PM (Pressemitteilung) heute: 53
PM gesamt: 407.826
PM aufgerufen: 69.305.566