Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Fraud Management Prävention vor strafbaren Handlungen

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S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!


Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:


> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit



Mit dem Seminar Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen erlernen Sie folgende fachlichen Skills:


> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Fraud-Triangle - Betrugstypologien in der Praxis:

> Tatgelegenheit

> Tatmotiv

> Rechtfertigung

> § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten

> FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:

> Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen

> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen

> Kriminalstatistiken und Lagebilder

> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung



Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.


Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

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