Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Premiumseminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftrage

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.


> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen

> Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?

> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen

> Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


21. - 22.11.2017 Frankfurt & München (Garantietermin!)

12. - 13.12.2017 München & Frankfurt (Garantietermin!)

20. - 21.02.2018 Frankfurt

20. - 21.03.2018 Hamburg & Berlin


Ihr Nutzen:


1. Tag


> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis


Tag 2


> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis



Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-

Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!


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