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14.11.2017 | Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen

S&P Aufbauseminar: Geldwäsche und Fraud



Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden

Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,

Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?

> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



22.11.2017 in München (Garantietermin!!)

13.12.2017 in Frankfurt (Garantietermin!!)

21.02.2018 in Frankfurt

21.03.2018 in Hamburg



Ihr Nutzen:



> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung



> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen



> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-

Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!

Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert.

¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
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email : service@sp-unternehmerforum.de

Pressekontakt
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Herr Achim Schulz
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