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07.04.2018 | Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen

§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter - Pflichten und Änderungen im Überblick S&P Unternehmerforum

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.



> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen





Unsere aktuellen Termine 2017/2018:



15. - 17.05.2018 Frankfurt & München

06. - 08.06.2018 Frankfurt & München

24. - 26.07.2018 München

04. - 06.09.2018 Berlin & Frankfurt



Ihr Nutzen:



Tag1:



> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen



Tag 2:



> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung



Tag 3:



> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt





Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche!



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!

Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert.

¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
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email : service@sp-unternehmerforum.de

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