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10.02.2019 | Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen
*Schulung: Fit als Geldwäsche- Beauftragter - Zertifizierungs-Lehrgang - SP
> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen Unsere aktuellen Termine 2019: 19. - 22.02.2019 Frankfurt GARANTIETERMIN & München 12. - 15.03.2019 Stuttgart & Berlin 09. - 12.04.2019 Köln & Stuttgart Ihr Nutzen: Tag1: > 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV > Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Tag 4: > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden > Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten? Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2018. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen. Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an. Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung. Informieren Sie sich jetzt über Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche! Büro München Tel. +49 89 452 429 70 - 100 E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de Wir beraten Sie gerne! Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert. ¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.S&P Unternehmerforum GmbH Herr Achim Schulz Graf-zu-Castell-Str. 1 81829 München Deutschland fon ..: 089 4524 2970 100 fax ..: 089 4524 2970 299 web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de email : service@sp-unternehmerforum.de Pressekontakt S&P Unternehmerforum GmbH Herr Achim Schulz Graf-zu-Castell-Str. 1 81829 München fon ..: 089 4524 2970 100 web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de email : service@sp-unternehmerforum.de Weitere Meldungen in der Kategorie "Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen"
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