Startseite Impressum / Kontakt Datenschutz (Disclaimer) Haftungsausschluss
Auto & Verkehr Bildung, Karriere & Schulungen Elektro & Elektronik Essen & Trinken Familie, Kinder & Zuhause Freizeit, Buntes & Vermischtes Garten, Bauen & Wohnen Handel & Dienstleistungen Immobilien Internet & Ecommerce IT, NewMedia & Software Kunst & Kultur Logistik & Transport Maschinenbau Medien & Kommunikation Medizin, Gesundheit & Wellness Mode, Trends & Lifestyle PC, Information & Telekommunikation Politik, Recht & Gesellschaft Sport & Events Tourismus & Reisen Umwelt & Energie Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen Vereine & Verbände Werbung, Marketing & Marktforschung Wissenschaft, Forschung & Technik
  Pressemitteilungen heute: 108
  Pressemitteilungen gesamt: 321.985
  Pressemitteilungen gelesen: 41.898.600x
05.04.2019 | Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen

Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Zertifizierungslehrgang in Frankfurt

Die nächsten Seminare finden Sie in:



Frankfurt & München 14.05.-17.05.2019



Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019



Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.





Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter



Tag1:



> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Aufsichtsprüfungen 2019 - Aktuelle Prüfungsschwerpunkte





Tag 2:



> 5. EU Geldwäscherichtlinie - Neue BaFin Auslegungshinweise

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen





Tag 3:



> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems

> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG





Tag 4:



> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?





Ihr Nutzen - Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun?



> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG

> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert.

¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de

Pressekontakt
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de

Weitere Meldungen in der Kategorie "Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen"

| © devAS.de