Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Seminar Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie: Was müssen Sie beachten? - Seminare in München

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Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in


Frankfurt & München 15.05.2019


München & Stuttgart 03.07.2019


Frankfurt & Leipzig 28.08.2019


München & Köln 25.09.2019


Buchen Sie ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.



Zielgruppe des Seminars:


> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter,

> Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

> Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs

> Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer sowie Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision

> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG

> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland



Ihr Nutzen mit dem Seminar:


> 5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen

> Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäsche-Beauftragter wissen und beachten sollten!



Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019

Jeder Teilnehmer erhält mit Seminar Geldwäscheprävention 2019 folgende S&P Produkte:


+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU Geldwäscherichtlinie

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren



Seminarprogramm:


5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen:


> 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention

> Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die

- Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)

- Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)

- risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)

- Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)

- Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)

- Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)

> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen - Follow the Money-Prinzip der neuen EU Delegierten Verordnung

> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention



Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben:


> Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden? Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?

> Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die Meldepraxis des Geldwäsche-Beauftragten

> Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

> Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?

> Schutz der meldenden Beschäftigten



Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!


> Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern

> Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen

> Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis

> Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?

> Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen

> Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

> Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:

- Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?

- Know you Employee - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

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