Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Zertifizierungslehrgang in Leipzig
19.05.2019
Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen
Die nächsten Seminare finden Sie in:
Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019
München & Stuttgart 02.07.-05.07.2019
Hamburg & Leipzig & Frankfurt 27.08.-30.08.2019
Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.
Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Tag1:
> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Aufsichtsprüfungen 2019 - Aktuelle Prüfungsschwerpunkte
Tag 2:
> 5. EU Geldwäscherichtlinie - Neue BaFin Auslegungshinweise
> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 3:
> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
Tag 4:
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Ihr Nutzen - Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun?
> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Geldwäscheprävention Geldwäschebeauftragter Seminare Leipzig Schulungen Leipzig Lehrgang Geldwäschebeauftragter
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland
fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de
Pressekontakt
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de
Diese Pressemitteilung wurde über Connektar veröffentlicht.
Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich. Newsfenster.de distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.
Weitere Artikel von Herr Achim Schulz
23.11.2022 | Herr Achim Schulz
Liquidität 3. Grades: Worauf Unternehmen achten sollten
Liquidität 3. Grades: Worauf Unternehmen achten sollten
21.11.2022 | Herr Achim Schulz
Die EU-Blocking-Verordnung - für wen ist sie relevant?
Die EU-Blocking-Verordnung - für wen ist sie relevant?
19.11.2022 | Herr Achim Schulz
Neue Regeln für das Immobiliengeschäft - MaRisk 7.0
Neue Regeln für das Immobiliengeschäft - MaRisk 7.0
17.11.2022 | Herr Achim Schulz
Die 5 wichtigsten Faktoren für die Rentabilität deines Unternehmens.
Die 5 wichtigsten Faktoren für die Rentabilität deines Unternehmens.
15.11.2022 | Herr Achim Schulz
Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen.
Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen.
Weitere Artikel in dieser Kategorie
24.04.2024 | Miningscout
Niobium: EV-Flaute eröffnet Jagd nach Akku-Gamechanger
Niobium: EV-Flaute eröffnet Jagd nach Akku-Gamechanger
24.04.2024 | ACCESSWIRE News Network
Solarzellen von CESI liefern Strom für die Satelliten des globalen Internets
Solarzellen von CESI liefern Strom für die Satelliten des globalen Internets
24.04.2024 | American Salars Lithium Inc.
American Salars beruft ehemaligen Direktor von Alpha Lithium in das Board of Directors
American Salars beruft ehemaligen Direktor von Alpha Lithium in das Board of Directors
24.04.2024 | Frequentis AG
FREQUENTIS begrüßt Karl Wannenmacher als neuen CTO im Vorstand
FREQUENTIS begrüßt Karl Wannenmacher als neuen CTO im Vorstand
24.04.2024 | Dr. Reuter Investor Relations
NSF-Zulassung und Hintergrund zum globalen Wassermarkt
NSF-Zulassung und Hintergrund zum globalen Wassermarkt