Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Neu in der Position als Geldwäsche-Beauftrager - Was Sie wirklich wissen müssen

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.


> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten

> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


12. - 13.12.2017 Frankfurt (Garantietermin!)

20. - 21.02.2018 Frankfurt

20. - 21.03.2018 Hamburg & Berlin



Ihr Nutzen:


> Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

> Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung

> Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis

> Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem



Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!


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