Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Fit für die Geldwäsche-Prüfung

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Prüfung und Verdachtsmeldung.



> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?

> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?

> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?

> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?

> Welche Pflichten müssen von Mitarbeitern und Geldwäschebeauftragten beachtet werden?



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


25.10.2016 Stuttgart


Ihr Nutzen:


> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss


> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien


> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt


> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität



Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen - Kontrollhandlungen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität


S&P Checklisten:

+ für eine rechtssichere Verdachtsmeldung

+ Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


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Tel. +49 89 452 429 70 - 100

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