Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Seminare Geldwäscheprävention - Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Seminare in Frankfurt

---

---

Unsere nächsten Termine finden Sie direkt in:


Frankfurt 14.05.-17.05.2019


München 14.05.-17.05.2019


Hamburg 04.06.-07.06.2019


Berlin 04.06.-07.06.2019


Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.



Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter


Tag1:


> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Aufsichtsprüfungen 2019 - Aktuelle Prüfungsschwerpunkte



Tag 2:


> 5. EU Geldwäscherichtlinie - Neue BaFin Auslegungshinweise

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen



Tag 3:


> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems

> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG



Tag 4:


> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?



Ihr Nutzen - Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun?


> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG

> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Firmen- & Pressekontakt