Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer - Seminare in Hamburg

---

---

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in


Frankfurt 13.09.2019


München 27.09.2019


Hamburg 25.10.2019


Leipzig & Düsseldorf 15.11.2019


Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.



Zielgruppe:


> Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen, Finanz- und Industrieholdings

> Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte



Ihr Nutzen:


> Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäscherichtlinie

> Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung



Seminarprogramm:


Top vorbereitet auf die Aufsichtsprüfung der Behörden


> Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz

> Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG - Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?

> Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte - OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018

> 55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:

- Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)

- Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)

- Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)

- Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)

- Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)

> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen - Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung

> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention



Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis


> Zivilrecht - Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale

> Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen

> Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG

> Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter

> Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen

> Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen

> Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis

> Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?

> Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen

> Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft



6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung


> 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick

> Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten

> Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete

> EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren



Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäscheprävention finden Sie direkt hier.


Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100. Firmen- & Pressekontakt