Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

E-Learning: Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter

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Mit E-Learning Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:


EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Zahlungsinstitute

KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter eines Zahlungsinstituts sicher durchführen:

> Zeitpunkt der Identifizierung

> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG

> KYC-Check bei natürlichen Personen

> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften

> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:

> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen

> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter

> Börsennotierte Gesellschaften

> Transparenzregister § 18 GwG

> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter eines Zahlungsinstituts beachten müssen

> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen




Das E-Learning Geldwäsche prävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 15.





S&P E-Learning Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter

> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte

> Buchung mit oder ohne Prüfung

> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.

> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.





Dauer des E-Learnings: 60 Minuten





Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- € pro Person zzgl. MwSt


E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- €


Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter.


Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.


Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100. Firmen- & Pressekontakt