Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Online Schulung Geldwäsche und Fraud

07.06.2020

Bildung, Karriere & Schulungen

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Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt

Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

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Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Fraud Geldwäsche

S&P Unternehmerforum GmbH
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Feringastraße 12 A
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