Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Online Schulung:Fit für die Geldwäscheprüfung

07.06.2020 / ID: 346785

Bildung, Karriere & Schulungen

Online Schulung:Fit für die Geldwäscheprüfung

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Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Mit dem Seminar Fit für die Geldwäscheprüfung erlernen Sie als Geldwäschebeauftragter die wichtigsten Aufgaben und Pflichten zu Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung sowie § 11a GwG Datenschutz. Schwerpunkte im Seminar Fit für die Geldwäscheprüfung sind:

> Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?

> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?

> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?

> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?

> Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Geldwäsche GwG Risikoanalyse

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
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fon ..: 089 4524 2970 100
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