Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet? S&P Seminare

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Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:


Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen


> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die

> Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)

> Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)

> risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)

> Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)

> Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)

> Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)

> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen - Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung

> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention




> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person

> Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

> Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland

> Bewertung der Mittelherkunft - 3 Prüfstufen in der Praxis

> Vermögenszufluss: Source of Income

> Vermögensstatus: Source of Wealth

> Vermögenstransfer: Source of Funds

> Der fiktive wirtschaftlich Berechtige - Umsetzung in der Praxis

> Auswirkungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie auf die risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken




> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

> Zweifel über Identitätsangaben - Möglichkeiten zur Verifizierung?

> Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände - Was tun?

> Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden Geschäftsbeziehung - Wie erfolgt die Abgrenzung?

> Source of Funds - Prüfung als verstärkte Sorgfaltspflicht §15 GwG:

> Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und

> Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft

> Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung



Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäsche findest du direkt hier.


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