Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Zertifizierter Financial Crime Officer - Lehrgang

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1. Tag

> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG

> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung


2. Tag

> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

> Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis


3. Tag

> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

> High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

> Compliance richtig kommuniziert



Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen:


> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

> Modularer Aufbau der Zertifizierung

> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

> Die S&P Tool Box liefert dir Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.



Dein Ansprechpartner für den Lehrgang

Hast du noch Fragen zu unserem Lehrgangs-System Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? Du benötigst eine fachliche Beratung oder möchtest dich anmelden? Unsere Ansprechpartner stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.


Fachbereich Weiterbildung

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