Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Geldwäsche + Fraud Aufbauseminar S+P Seminare

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Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:


> Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

Seminarformular online

Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04.


Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:


> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,

Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG

> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland


Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:


> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben


Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.


Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100 Firmen- & Pressekontakt