Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

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Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:


Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08.


Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.

Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.




Dein Nutzen:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis




Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:


+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG


+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG





Dein Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:

Tätigkeiten

Kontrollhandlungen

prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:

Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei

ungewöhnlichen,

komplexen und

auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

Risikomanagement-System nach §4 GwG:

Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung

Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG

Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

Form und Inhalt der Verdachtsmeldung

Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?




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