Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

S&P Fortbildung für Geldwäschebeauftragte

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Was Sie wissen müssen:


- Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie

- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

- Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle - Neuerung kompakt umgesetzt

- Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

- Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern



Aktuelle Termine 2019:


>> 20.02.2019 München & Frankfurt

>> 13.03.2019 Stuttgart & Berlin

>> 10.04.2019 Köln & Stuttgart

>> 15.05.2019 Frankfurt & München

>> 05.06.2019 Hamburg & Berlin



Ihr Nutzen:


Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben



Ihr Vorsprung - Jeder Teilnehmer erhält:


+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)


+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen


+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung


+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung.



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche!


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