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Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Seminare Leipzig - MaRisk: Sind Sie fit & proper?

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Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in


Stuttgart & Berlin 10.03.2020


Köln & Leipzig 12.05.2020


Köln & Stuttgart 30.06.2020


Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.



Zielgruppe:


> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling



Seminarprogramm:


MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting


> Neue Anforderungen der MaRisk 2019 im Überblick

> Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken

> Einführung von Cooling off-Perioden für Wechsel zur/in die Interne Revision

> BT 3.4 neu: Berichterstattung der Markt- und Handelsberichte

> BT 3.5 neu: Berichterstattung des zentralen Auslagerungsmanagements

> Jährliche Prüfungen und Berichterstattung zum Neu-Produkte-Prozess

> Vierteljährlicher Gesamtbericht der Internen Revision: Darstellung der wesentlichen Feststellungen



Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen


> Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation als Vorgabe für das Interne Risikomanagement

> Anforderungen an Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten

> Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken

> Einrichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements

> Risikobewertungsverfahren der Internen Revision



Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung


> Neue Vorgaben für die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit bei Privat- und Unternehmenskrediten

> Überprüfung der Werthaltigkeit von Sicherheiten

> Forbearance: Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers

> Institutsindividuelle Festlegung der Forebearance-Kriterien

> Intensivbetreuung oder Sanierung? Anforderungen an die Votierung

> Berücksichtigung der Erlösquotensammlung bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken



Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement


> Anforderungen der MaRisk 2019 an die Steuerung der Liquiditätsrisiken

> Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserven

> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont

> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen

> ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil

> Reporting zu Asset Encumbrance, Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe



Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.


Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.


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