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Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

E-Learning - Geldwäscheprävention Rechtsanwälte

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Mit E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:


5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Rechtsanwälte

KYC-Check nach § 11 GwG als Rechtsanwalt sicher durchführen:

> Zeitpunkt der Identifizierung

> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG

> KYC-Check bei natürlichen Personen

> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften

> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften

> Anwaltstätigkeit im Bereich M&A und Steuerangelegenheiten

> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:

> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen

> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter

> Börsennotierte Gesellschaften

> Transparenzregister § 18 GwG

> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Rechtsanwalt beachten

müssen

> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen




Das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 12.





Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- € pro Person zzgl. MwSt


E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- €


Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte .






Dauer des E-Learnings: 60 Minuten


Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.


Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100. Firmen- & Pressekontakt