Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Geldwäsche & Fraud - Aufbau

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Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen.


> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen


> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder


> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte


> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit


> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


06.09.2016 in München

02.11.2016 in Frankfurt



Ihr Nutzen:



Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen


Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten


Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen


Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält u.a. folgende S&P Produkte


+S&P Tool "Erstellung der EUGefährdungsanalyse''

+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse

+ S&P Check "Handelsregister in Europa''

+ S&P Check "Die wichtigsten EURechtsformen im Überblick''

+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''

+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)





Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


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