Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter

---

---

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.


> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


16. - 18.05.2017 in Frankfurt & München

07. - 09.06.2017 in Frankfurt & München

05. - 07.09.2017 in Berlin & Frankfurt

21. - 23.11.2017 in Frankfurt & München


Ihr Nutzen:


Tag1:


> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV


> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen


Tag 2:


> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis


> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung


Tag 3:


> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität


> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unsere neuen Seminartermine 2017!


Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de


Wir beraten Sie gerne! Firmen- & Pressekontakt