Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen - Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.


> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?

> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?

> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?

> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?

> Neues Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung 4. EU-Geldwäscherichtlinie



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


07.09.2017 in Berlin & Frankfurt

23.11.2017 in Frankfurt & München


Ihr Nutzen:


Tag1:


> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss


> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien


> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt


> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


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