Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

SP Seminar: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

29.07.2017 / ID: 267515

Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen

SP Seminar: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF

> Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren

> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit

> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

12.09.2017 München & Berlin

08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg

14.12.2017 München & Frankfurt am Main

Ihr Nutzen:

> Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse effizient und sicher

> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ S&P Tool "Erstellung der Gefährdungsanalyse''

+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse

+ S&P Check "Handelsregister in Europa''

+ S&P Check "Die wichtigsten EU Rechtsformen im Überblick''

+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''

+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!

Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

Geldwäsche Geldwäschebeauftragter GwB Betugsstrukturen Betrugsmuster Geschäftsführer Geschäftsführung Compliance Gefährdungsanalyse

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