Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Geldwäscheprävention Update - Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.


> Neues Gedwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern

> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Risk-Assessment - Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


06.12.201 Frankfurt & München

26.04.2018 Frankfurt & München

27.06.2018 Frankfurt


Ihr Nutzen:


> Neues Gedwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern

> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Risk-Assessment - Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten



Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes

zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken

+ S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität

+ S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?

+ Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche

Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!


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