Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Geldwäscheprävention Update - S&P Seminare

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.


> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden

Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,

Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?

> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


21.02.2018 in Frankfurt

21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*


*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!






*Es besteht eine

Ihr Nutzen:


> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung


> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen


> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben



Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-

Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!


Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de


Wir beraten Sie gerne!
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