Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden - S&P

---

---

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten.


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


18.05.2018 München

13.06.2018 Frankfurt

27.09.2018 München



Ihr Nutzen:


> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden

> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten

sollten


Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems

(Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Check: Source of Funds-Prüfung

+ S&P Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten

+ S&P Leitfaden: Verhalten beiBetrugsfällen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud.



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de


Wir beraten Sie gerne!



Firmen- & Pressekontakt