Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Geldwäscheprävention 2019: 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


25.09.2018 München

05.12.2018 Frankfurt

10.04.2019 Köln

10.04.2019 Stuttgart

15.05.2019 Frankfurt

15.05.2019 München

03.07.2019 München

03.07.2019 Stuttgart



Ihr Nutzen:


> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz


> Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern


> Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten


> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research


Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


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