Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

*Neu* - Praxisseminar - Geldwäscheprävention

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Neues Gesetz zur Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie

> Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren

> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit

> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


11.09.2018 München

07.11.2018 Frankfurt am Main

10.04.2019 Köln

10.04.2019 Stuttgart

15.05.2019 Frankfurt

15.05.2019 München

03.07.2019 München

03.07.2019 Stuttgart


Ihr Nutzen:


> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher

> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud


Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:

+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''

+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse

+ S&P Check "Handelsregister in Europa''

+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick''

+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''

+ S&P Musteranweisung "Umsetzung Neues GwG'' (Umfang ca. 80 Seiten)



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud.



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