Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Kompakt-Wissen für Geldwäsche-Beauftragte

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Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.



Ihr Nutzen:


- Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

- Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung

- Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis

- Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem



Unsere aktuellen Termine 2018/2019:


04.09.2018 Berlin & Frankfurt

20.11.2018 Frankfurt & München

11.12.2018 Frankfurt & München

19.02.2019 München & Frankfurt

12.03.2019 Stuttgart & Berlin



Ihr Vorsprung - Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:


+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie

(Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

(Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)


Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


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Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de


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