Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Kompakt-Wissen Geldwäsche & Fraud

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.


> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.


> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?


> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



19.- 20.07.2016 München

12.- 13.10.2016 Frankfurt am Main



Ihr Nutzen:


1. Tag


Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbVPflichtenkatalogs


Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien


Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse


Tag 2


Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig


Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen


Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?



Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:



+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-

Systems (Umfang ca. 80 Seiten)


+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang

ca. 20 Seiten, Word-Doc)


+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen


+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

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