Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse - Aufbauseminar

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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


06.12.2017 München (Garantietermin!!)

26.04.2018 Frankfurt & München

27.06.2018 Frankfurt

28.06.2018 München

25.09.2018 München


Ihr Nutzen:


> 14 Punkte Check zu den aktuellen Neuerungen - Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research


Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung/ Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!


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