Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Online Schulung Geldwäsche und Fraud

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S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!


Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:


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Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:


Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt

Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen


Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.


Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

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