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10.01.2021 | Bildung, Karriere & Schulungen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen
Geldwäsche Fraud und Aufbauseminar S+P Seminare
> Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie > Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen Seminarformular online Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04. Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar: > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften > Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung > Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG > Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar: > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention > Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen > Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier. Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100 Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert. ¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.S&P Unternehmerforum GmbH Herr Achim Achim Feringastr. 12 A 85774 Unterföhring Deutschland fon ..: +49 89 452 429 70 - 100 web ..: https://sp-unternehmerforum.de/ email : service@sp-unternehmerforum.de Pressekontakt S&P Unternehmerforum GmbH Herr Achim Schulz Feringastr. 12A 85774 Unterföhring bei München fon ..: +49 89 452 429 70 - 100 web ..: https://sp-unternehmerforum.de/ email : service@sp-unternehmerforum.de Weitere Meldungen in der Kategorie "Bildung, Karriere & Schulungen"
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