Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Premiumseminar S&P: Neu als Geldwäsche-Beauftragter

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Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.


> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:


07. - 09.06.2017 in Frankfurt & München

05. - 07.09.2017 in Berlin & Frankfurt

21. - 23.11.2017 in Frankfurt & München


Ihr Nutzen:


Tag1:


> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV


> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen


Tag 2:


> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis


> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung


Tag 3:


> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität


> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


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