Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Alles über den Geldwäschebeauftragten - S&P Unternehmerforum

---

---

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.


> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen

> Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?

> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen

> Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte



Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



20. - 21.02.2018 Frankfurt

20. - 21.03.2018 Hamburg & Berlin

15. - 16.05.2018 in Frankfurt


Ihr Nutzen:


1. Tag


> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis


Tag 2


> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis



Ihr Vorsprung


Jeder Teilnehmer erhält:


+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-

Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!


Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de


Wir beraten Sie gerne!
Firmen- & Pressekontakt