Seminare Geldwäscheprävention - Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Seminare in München
16.04.2019
Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen
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Frankfurt 14.05.-17.05.2019
München 14.05.-17.05.2019
Hamburg 04.06.-07.06.2019
Berlin 04.06.-07.06.2019
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Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Tag1:
> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Aufsichtsprüfungen 2019 - Aktuelle Prüfungsschwerpunkte
Tag 2:
> 5. EU Geldwäscherichtlinie - Neue BaFin Auslegungshinweise
> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 3:
> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
Tag 4:
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Ihr Nutzen - Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun?
> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
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S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
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