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03.01.2020 | Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen

Sind Sie fit & proper als Compliance Officer? Seminare in Berlin

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in



Frankfurt & München 18.02.2020



Berlin & Stuttgart 10.03.2020



Köln & Leipzig 12.05.2020



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Zielgruppe:



> Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,

> Compliance Officer, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen,

> Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Justiziare,

> Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.





Seminarprogramm:



Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen



> Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

> Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?

> Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?

> Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion

> Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte

> Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers





Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen



> Geschenke, Einladungen und Co.

> Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter - Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?

> Business Partner Check - Auf was kommt es an?

> Neues Datenschutzrecht - Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?

> Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen - Wenn der Ernstfall zur Krise wird





High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken



> Kontrollplan Compliance - Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

> Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern

> Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten

> Tax-Compliance sicher umsetzen

> IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis

> Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben





Compliance richtig kommunizieren



> Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien

> Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter

> Welche Rolle spielt ein Whistleblowing-System im Rahmen der Compliance-Kommunikation?

> Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat





Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen finden Sie direkt hier.



Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert.

¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
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email : as@sp-unternehmerforum.de

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