Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Seminare Stuttgart - MaRisk: Sind Sie fit & proper?

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Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in


Stuttgart & Berlin 10.03.2020


Köln & Leipzig 12.05.2020


Köln & Stuttgart 30.06.2020


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Zielgruppe:


> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling



Seminarprogramm:


MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting


> Neue Anforderungen der MaRisk 2019 im Überblick

> Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken

> Einführung von Cooling off-Perioden für Wechsel zur/in die Interne Revision

> BT 3.4 neu: Berichterstattung der Markt- und Handelsberichte

> BT 3.5 neu: Berichterstattung des zentralen Auslagerungsmanagements

> Jährliche Prüfungen und Berichterstattung zum Neu-Produkte-Prozess

> Vierteljährlicher Gesamtbericht der Internen Revision: Darstellung der wesentlichen Feststellungen



Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen


> Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation als Vorgabe für das Interne Risikomanagement

> Anforderungen an Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten

> Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken

> Einrichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements

> Risikobewertungsverfahren der Internen Revision



Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung


> Neue Vorgaben für die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit bei Privat- und Unternehmenskrediten

> Überprüfung der Werthaltigkeit von Sicherheiten

> Forbearance: Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers

> Institutsindividuelle Festlegung der Forebearance-Kriterien

> Intensivbetreuung oder Sanierung? Anforderungen an die Votierung

> Berücksichtigung der Erlösquotensammlung bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken



Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement


> Anforderungen der MaRisk 2019 an die Steuerung der Liquiditätsrisiken

> Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserven

> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont

> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen

> ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil

> Reporting zu Asset Encumbrance, Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe



Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.


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