Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte

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S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!


Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:


> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit



Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erlernen Sie folgende inhaltlichen Skills:


> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

> 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention

> Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die

> Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)

> Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)

> risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)

> Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)

> Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)

> Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)

> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen " Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung

> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse






Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.


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