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17.10.2020 | Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen

Zertifizierter Financial Crime Officer - Online Schulung

1. Tag

> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG

> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung



2. Tag

> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

> Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis



3. Tag

> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

> High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

> Compliance richtig kommuniziert





Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen:



> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

> Modularer Aufbau der Zertifizierung

> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

> Die S&P Tool Box liefert dir Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.





Dein Ansprechpartner für den Lehrgang

Hast du noch Fragen zu unserem Lehrgangs-System Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? Du benötigst eine fachliche Beratung oder möchtest dich anmelden? Unsere Ansprechpartner stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.



Fachbereich Weiterbildung

Telefon: +49 89 452 429 70 100

Fax: +49 89 452 429 70 299

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert.

¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de

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