Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?

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Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter


Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Du hast Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhältst Du in unserem Informationsblog.





Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter


Aktuelle Feedbacks zu unserem Seminaren und Online Schulungen findest Du bei Proven Expert.





Dein Nutzen:


Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis




Dein Vorsprung:


Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:


Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG

Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG




Dein Programm:


Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter


Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen


Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:

Tätigkeiten

Kontrollhandlungen

prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben



Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:


Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)


Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring


Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis


Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen,

komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen


Risikomanagement-System nach §4 GwG: Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG

Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

Form und Inhalt der Verdachtsmeldung


Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?


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