Startseite Impressum / Kontakt Datenschutz (Disclaimer) Haftungsausschluss
Auto & Verkehr Bildung, Karriere & Schulungen Elektro & Elektronik Essen & Trinken Familie, Kinder & Zuhause Freizeit, Buntes & Vermischtes Garten, Bauen & Wohnen Handel & Dienstleistungen Immobilien Internet & Ecommerce IT, NewMedia & Software Kunst & Kultur Logistik & Transport Maschinenbau Medien & Kommunikation Medizin, Gesundheit & Wellness Mode, Trends & Lifestyle PC, Information & Telekommunikation Politik, Recht & Gesellschaft Sport & Events Tourismus & Reisen Umwelt & Energie Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen Vereine & Verbände Werbung, Marketing & Marktforschung Wissenschaft, Forschung & Technik
  Pressemitteilungen heute: 9
  Pressemitteilungen gesamt: 370.386
  Pressemitteilungen gelesen: 56.162.409x
07.09.2021 | Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen | geschrieben von Herr Achim Schulz¹ | Pressemitteilung löschen

Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?

Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter



Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Du hast Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhältst Du in unserem Informationsblog.







Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter



Aktuelle Feedbacks zu unserem Seminaren und Online Schulungen findest Du bei Proven Expert.







Dein Nutzen:



Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis





Dein Vorsprung:



Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:



Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG

Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG





Dein Programm:



Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter



Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen



Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:

Tätigkeiten

Kontrollhandlungen

prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben





Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:



Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)



Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring



Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis



Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen,

komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen



Risikomanagement-System nach §4 GwG: Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG

Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

Form und Inhalt der Verdachtsmeldung



Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?



Das Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.

Diese Pressemitteilung wurde über Connektar publiziert.

¹ Für den Inhalt der Pressemeldung/News ist allein der Verfasser verantwortlich.
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 - 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.de

Pressekontakt
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12A
85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 - 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.de

Weitere Meldungen in der Kategorie "Unternehmen, Wirtschaft & Finanzen"

| © devAS.de